- NOTIMEX
Investiga UIF a administradores aduanales del paÃs
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de Hacienda investiga a los 49 administradores aduanales del paÃs, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia.
Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, el funcionario indicó que se hizo una revisión del actuar de los administradores aduanales que, de acuerdo con una medición del modelo de riesgo que tienen las autoridades, aparecieron con una calificación alta en un posible lavado de dinero.
"Ya se presentaron dos denuncias en el caso de Tuxpan, Veracruz, y en el caso de Progreso, Yucatán", señaló.
"Seguimos integrando información respecto a las otras cuatro aduanas, para efecto de cumplir con el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se acabe la corrupción en las aduanas del paÃs", apuntó.
El titular de la UIF explicó que, de acuerdo con el modelo de riesgo, seis administradores podrÃan tener un riesgo de posible lavado dinero, por lo que se mantienen las investigaciones.
"Se está haciendo la investigación, se hace del conocimiento del Órgano Interno de Control y por supuesto presentar la denuncia ante la FiscalÃa General de la República", expresó.
Apenas la semana pasada Santiago Nieto se reunión con Horacio Duarte, recién nombrado administrador general de Aduanas.