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Bloquean cuentas bancarias de Raúl Rocha, dueño del 50 % de Miss Universo
Nacional
EFE
hace 4 dÃas
AmplÃan sanciones a cinco entidades acusadas por EUA de lavar dinero del narco
Nacional
EFE
13 nov
Bloquea cuentas a diputada morenista y empresas vinculadas por EUA con el narco
Nacional
EFE
18 sept
México retira la demanda en Miami contra socios de Genaro GarcÃa Luna
Nacional
Redacción
27 may
México recupera de EU bienes por más de 2,5 millones de dólares propiedad de GarcÃa Luna
Nacional
EFE
5 oct 2023
Daño causado al paÃs por Lozoya es de 760 millones de dólares
Nacional
EFE
21 jul 2023
México reclama en EU 745,9 millones de dólares "extraÃdos" por GarcÃa Luna
Nacional
EFE
9 feb 2023
Exprocurador Murillo Karam enfrentará nuevos cargos por lavado
Nacional
EFE
16 nov 2022
Peña promete aclarar patrimonio ante investigación de la FGR
Nacional
EFE
7 jul 2022
Unidad financiera indaga la inmobiliaria del fiscal Gertz Manero
Nacional
EFE
7 dic 2021
Santiago Nieto niega acusaciones sobre enriquecimiento ilÃcito
Nacional
EFE
6 dic 2021
Diputados ratifican al titular de Unidad de Inteligencia Financiera
Nacional
EFE
25 nov 2021
Bloquean cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
Nacional
EFE
6 oct 2021
México pone demanda en EU por lavado de dinero a GarcÃa Luna
Nacional
EFE
21 sept 2021
Investigan por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo
Nacional
EFE
20 sept 2021
Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por corrupción
Nacional
EFE
15 sept 2021
UIF niega bloqueo de cuentas de opositor Ricardo Anaya
Nacional
EFE
27 ago 2021
La UIF presenta sexta denuncia contra exdirector de Pemex
Nacional
EFE
18 jul 2021
Juez rechaza descongelar cuentas bancarias al escritor Andrés Roemer
Nacional
EFE
6 jul 2021
UIF presentará su sexta denuncia contra exdirector de Pemex
Nacional
EFE
26 may 2021
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