México recupera de EU bienes por más de 2,5 millones de dólares propiedad de García Luna

Nacional

EFE

5 oct 2023

Daño causado al país por Lozoya es de 760 millones de dólares

Nacional

EFE

21 jul 2023

México reclama en EU 745,9 millones de dólares "extraídos" por García Luna

Nacional

EFE

9 feb 2023

Exprocurador Murillo Karam enfrentará nuevos cargos por lavado

Nacional

EFE

16 nov 2022

Peña promete aclarar patrimonio ante investigación de la FGR

Nacional

EFE

7 jul 2022

Unidad financiera indaga la inmobiliaria del fiscal Gertz Manero

Nacional

EFE

7 dic 2021

Santiago Nieto niega acusaciones sobre enriquecimiento ilícito

Nacional

EFE

6 dic 2021

Diputados ratifican al titular de Unidad de Inteligencia Financiera

Nacional

EFE

25 nov 2021

Bloquean cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

Nacional

EFE

6 oct 2021

México pone demanda en EU por lavado de dinero a García Luna

Nacional

EFE

21 sept 2021

Investigan por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo

Nacional

EFE

20 sept 2021

Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por corrupción

Nacional

EFE

15 sept 2021

UIF niega bloqueo de cuentas de opositor Ricardo Anaya

Nacional

EFE

27 ago 2021

La UIF presenta sexta denuncia contra exdirector de Pemex

Nacional

EFE

18 jul 2021

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias al escritor Andrés Roemer

Nacional

EFE

6 jul 2021

UIF presentará su sexta denuncia contra exdirector de Pemex

Nacional

EFE

26 may 2021

México bloquea 79 cuentas de organización criminal rumana que opera en Cancún

Nacional

EFE

4 feb 2021

Investigación señala que Peña Nieto conocía desvío de fondos públicos

Nacional

EFE

4 dic 2020

Senado aprueba ley para que UIF bloquee cuentas sin orden judicial

Nacional

AGENCIAS

18 nov 2020

La UIF no encontró indicios de lavado en finanzas de Pío López Obrador y David León

Nacional

AGENCIAS

8 nov 2020

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